Przemysław 29 grudnia 2020 AML, Compliance, RODO Wymiana danych osobowych z UK bez zmian SUMMARY: Before Christmas, an agreement was signed between the EU and the UK, which confirmed the continued free flow of…
Joanna 5 maja 2020 AML Pranie pieniędzy za pomocą dzieł sztuki. Jakie zmiany czekają nas w tym roku w prawie? Sztuka – pociąga, zachwyca. Do tego mieszają się z nią duże pieniądze, które również kuszą. To z kolei nęci, by…
Joanna 30 kwietnia 2020 AML Nowelizacja dyrektywy dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – najważniejsze zmiany Następuje kolejny etap walki z praniem brudnych pieniędzy. Odbywa się on w świetle prawa, a konkretniej – poprzez zmiany, które…
Przemysław 9 czerwca 2019 AML Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotyczy również księgowych, pośredników nieruchomości i spółki co-workingowe BI: Po co właściwie jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie ppp)? PO: Polska ustawa jest…