SUMMARY: Before Christmas, an agreement was signed between the EU and the UK, which confirmed the continued free flow of personal data between the parties for a period of 6 months. „This Part al...
Sztuka – pociąga, zachwyca. Do tego mieszają się z nią duże pieniądze, które również kuszą. To z kolei nęci, by rynek dzieł sztuki wykorzystać jako mechanizm do zarobienia niebotycznych sum. Tutaj pły...
Następuje kolejny etap walki z praniem brudnych pieniędzy. Odbywa się on w świetle prawa, a konkretniej – poprzez zmiany, które mają nadejść. Czwarta dyrektywa odnośnie AML z 2018 roku musi być już zm...
BI: Po co właściwie jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie ppp)? PO: Polska ustawa jest regulacją wprowadzającą system zapobiegania wykorzystywania i...