Każdy z pewnością słyszał w życiu określenie “spółka offshore”. Pytanie brzmi czy każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę takie spółki są i jaką rolę mogą odgrywać na świecie. Najleps...
SUMMARY: Before Christmas, an agreement was signed between the EU and the UK, which confirmed the continued free flow of personal data between the parties for a period of 6 months. „This Part al...
Pranie pieniędzy – uważa się, że przestępstwo to pojawiło się w USA w latach 20 XX wieku. Ojcem i pomysłodawcą jest sam Al. Capone, który przemycał alkohol przez granicę i musiał szybko wprowadzić bru...
Sztuka – pociąga, zachwyca. Do tego mieszają się z nią duże pieniądze, które również kuszą. To z kolei nęci, by rynek dzieł sztuki wykorzystać jako mechanizm do zarobienia niebotycznych sum. Tutaj pły...
Następuje kolejny etap walki z praniem brudnych pieniędzy. Odbywa się on w świetle prawa, a konkretniej – poprzez zmiany, które mają nadejść. Czwarta dyrektywa odnośnie AML z 2018 roku musi być już zm...
Raje podatkowe chyba każdemu obiły się o uszy. Czym są i dlaczego przedsiębiorstwa tak chętnie korzystają z ich gościnności? Niedociągnięcia firm w takich kryteriach, jak na przykład: przejrzystość po...
BI: Po co właściwie jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie ppp)? PO: Polska ustawa jest regulacją wprowadzającą system zapobiegania wykorzystywania i...